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Informes Especiales

Todos los informes de "Bancaria"

ELECCIONES

Merma de US$48 millones en 12 días

Los depósitos del público en los bancos comerciales de Nicaragua se movieron de forma errática, especialmente durante los días más intensos del proceso electoral vivido en ese país, en donde pudo observarse una merma de hasta U$48 millones en apenas 12 días, al pasar de U$3,632 millones el 3 de noviembre, a U$3,584 millones al día 15, indica una publicación del semanario Confidencial. leer +

MáS DE 600 MIL DóLARES

Aduana decomisa dinero sin declarar

Autoridades dominicanas decomisaron hoy 635 mil 735 dólares cuando una pasajera trataba de ingresar la suma sin declararla a los agentes de aduana. leer +

INSTAN A REFORMAR POLíTICAS

Panamá y Uruguay, paraísos fiscales

El primer informe del Foro Global sobre la Transparencia Fiscal reprobó a esos dos países y a siete jurisdicciones. El organismo instó a los gobiernos a reformar sus políticas en esa materia para evitar sanciones. leer +

ENTREVISTA AL PRESIDENTE NACIONAL DE ANDEVIP

CONGRESO MUNDIAL DE SEGURIDAD PRIVADA EN CARTAGENA

Del 2 al 4 de Noviembre de 2011 tendrá lugar el IV en Cartagena de Indias. leer +

TRAS 67 DENUNCIAS

Investigan operaciones de lavado de dinero

Al menos 67 denuncias por lavado de dinero recibió en el transcurso de este año la Superintendencia de Bancos (SB) de Guatemala, en las cuales están implicadas unas mil 361 personas. leer +

CóMO FUNCIONA EL NEGOCIO

Lavado de dinero en la Iglesia Universal

Una denuncia por lavado de dinero contra el pastor Edir Macedo, fundador de la congregación Pare de Sufrir, y otros líderes religiosos dejó al descubierto las inmensas sumas de dinero que genera este culto leer +

MILLONARIO FRAUDE

Una estafa que devela el descontrol de PDVSA

Francisco Illarramendi es bien conocido en Venezuela. Fue uno de los arquitectos financieros del Gobierno de Hugo Chávez y ahora adquirió notoriedad por un millonario fraude en la estatal petrolera. leer +

DEFENSORíA DEL ESTADO

Gobierno decidió bloquear bienes libios

La Defensoría General de Brasil (abogado del estado) pidió a la justicia el bloqueo de los bienes libios de un banco y una sociedad de valores en Sao Paulo, controladas por una empresa cuyo principal accionista es el Banco Central de Libia. leer +

CONTROL FISCAL

Plan contra la evasión y lavado de dinero

Desde hoy, los bancos deberán informar a la UIF sobre los clientes que efectúen depósitos por más de 40 mil pesos. leer +

DINERO SIN DUEñO

Decomisan más de U$S 420 mil en una residencia

Las fuerzas de seguridad se incautaron más de 421.300 dólares en una residencia de la ciudad colonial de Antigua Guatemala. leer +

MEGAOPERATIVO

Desmantelan red que evadió U$S 625 millones

El operativo policial fue realizado en 18 de los 27 estados brasileños con más de 500 agentes. Las principales firmas acusadas del fraude al fisco son del sector químico. Se incautaron bienes e, incluso, una isla leer +

LUNES NEGRO

Se derrumbaron las Bolsas del mundo

En la primera rueda de operaciones tras la baja de la calificación de los EEUU, el Dow Jones retrocedió 5,54%, el Nasdaq 6,9% y el S&P 500 un 6,66%. En la región, San Pablo cayó 7,69%, Buenos Aires 10,26%, México 5,81%, y Santiago de Chile 12,44%. Las plazas asiáticas se derrumbaron hasta 4% mientras que en Europa, a pesar de la ayuda del BCE, Madrid perdió 2,4%, Milán 2,3%, Atenas 6%, Fráncfort 5%, París 4,7%, Londres 2,6% y Lisboa 3,1% leer +

CRISIS INSTITUCIONAL

Cae otro funcionario por corrupción

Milton Ortolan, número dos del Ministerio de Agricultura, renunció tras ser denunciado por mantener vínculos con un empresario acusado de irregularidades en licitaciones. leer +

AUMENTO DE LA PRODUCCIóN

Chávez busca vender 9 millones de barriles diarios

El bolivariano pidió que la OPEP eleve el tope diario de comercialización para su país, que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. En plena reunión de ministros televisada sentenció: "Va a ser así y tiene que ser así" leer +

127 RODADOS

Legisladores importan vehículos de lujo sin impuestos

Los legisladores dominicanos importaron el año pasado 127 vehículos de lujo valorados en más de 13 millones de dólares lo que dejó al Estado sin percibir unos siete millones de dólares en cobros de impuestos. leer +

DONARá 5 MILLONES DE DóLARES

Chávez ayuda a paliar la hambruna en Somalia

El presidente venezolano Hugo Chávez anunció la donación de 5 millones de dólares a Somalia para paliar la hambruna en este país ubicado en el llamado Cuerno de África, al este del continente africano. leer +

YUKOS

Empresario condenado a 8 años por lavado de dinero

El ex director de Fargoil, una de las empresas pertenecientes a Yukos, Antonio Valdés García, fue condenado en rebeldía a 8 años de prisión por el robo de 13.000 millones de dólares y el blanqueo de 8.500 millones de dólares. leer +

NARCOTRáFICO

Los Miami escondían 25 millones de euros en un chalet

La Policía detiene a 17 personas en España vinculadas a la red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. leer +

CARLOS QUINTANA DE UCPN

Gremialista intenta contrabandear dólares

Carlos Quintana fue demorado en la terminal de Buquebus con una cantidad de dólares "apenas por encima de lo permitido", según explicó el gremialista a Infobae.com. "El asunto lo tiene mi abogado, estoy libre y trabajando", agregó leer +

RECORTE PRESUPUESTARIO

Se ralentiza construcción de base naval

Un ambicioso programa de cooperación militar firmado en septiembre de 2009 por Brasil y Francia ordenado la construcción de nuevos submarinos para la Marina de Brasil demuestra una clara percepción, por parte de los estrategas brasileños, de las potencialidades políticas y diplomáticas derivados de la propiedad y mantenimiento de este tipo de sistemas. leer +

DEUDORES FURIOSOS

La otra cara de las microfinanzas

Elogiadas por su llegada a los sectores pobres, las empresas de microfinanzas de ese país debieron pedir protección policial por temor a agresiones de deudores furiosos que exigen renegociar sus saldos vencidos leer +

COIMAS Y SECRETOS

Procesan jueces por proteger delitos

La banda liberada por la jueza Prado está conformada por 25 integrantes y cometió varios atracos en Santa Cruz, cochabamba y La Paz leer +

LAVADO DE DINERO Y TERRORISMO

Rusia publica lista negra

Rusia ha publicado una 'lista negra' que identifica a individuos y organizaciones involucradas en el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. leer +

PARA CLONAR TARJETAS DE CRéDITO

El Narcotráfico recluta hackers

Los carteles de droga mexicanos tienen en jaque a los 'hackers', a los que secuestran con el objeto de clonar tarjetas de crédito y robar datos personales de internet, según Dmitri Bestúzhev, director para América Latina del Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) de Kaspersky Lab. leer +