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México-
Informes Especiales
Todos los informes de "Bancaria" 
ELECCIONESMerma de US$48 millones en 12 días
Los depósitos del público en los bancos comerciales de Nicaragua se movieron de forma errática, especialmente durante los días más intensos del proceso electoral vivido en ese país, en donde pudo observarse una merma de hasta U$48 millones en apenas 12 días, al pasar de U$3,632 millones el 3 de noviembre, a U$3,584 millones al día 15, indica una publicación del semanario Confidencial. leer +
MáS DE 600 MIL DóLARESAduana decomisa dinero sin declarar
Autoridades dominicanas decomisaron hoy 635 mil 735 dólares cuando una pasajera trataba de ingresar la suma sin declararla a los agentes de aduana. leer +
INSTAN A REFORMAR POLíTICASPanamá y Uruguay, paraísos fiscales
El primer informe del Foro Global sobre la Transparencia Fiscal reprobó a esos dos países y a siete jurisdicciones. El organismo instó a los gobiernos a reformar sus políticas en esa materia para evitar sanciones. leer +
ENTREVISTA AL PRESIDENTE NACIONAL DE ANDEVIPCONGRESO MUNDIAL DE SEGURIDAD PRIVADA EN CARTAGENA
Del 2 al 4 de Noviembre de 2011 tendrá lugar el IV en Cartagena de Indias. leer + 
TRAS 67 DENUNCIASInvestigan operaciones de lavado de dinero
Al menos 67 denuncias por lavado de dinero recibió en el transcurso de este año la Superintendencia de Bancos (SB) de Guatemala, en las cuales están implicadas unas mil 361 personas. leer +
CóMO FUNCIONA EL NEGOCIOLavado de dinero en la Iglesia Universal
Una denuncia por lavado de dinero contra el pastor Edir Macedo, fundador de la congregación Pare de Sufrir, y otros líderes religiosos dejó al descubierto las inmensas sumas de dinero que genera este culto leer +
MILLONARIO FRAUDEUna estafa que devela el descontrol de PDVSA
Francisco Illarramendi es bien conocido en Venezuela. Fue uno de los arquitectos financieros del Gobierno de Hugo Chávez y ahora adquirió notoriedad por un millonario fraude en la estatal petrolera. leer +
DEFENSORíA DEL ESTADOGobierno decidió bloquear bienes libios
La Defensoría General de Brasil (abogado del estado) pidió a la justicia el bloqueo de los bienes libios de un banco y una sociedad de valores en Sao Paulo, controladas por una empresa cuyo principal accionista es el Banco Central de Libia. leer +
CONTROL FISCALPlan contra la evasión y lavado de dinero
Desde hoy, los bancos deberán informar a la UIF sobre los clientes que efectúen depósitos por más de 40 mil pesos. leer + DINERO SIN DUEñODecomisan más de U$S 420 mil en una residencia
Las fuerzas de seguridad se incautaron más de 421.300 dólares en una residencia de la ciudad colonial de Antigua Guatemala. leer +
MEGAOPERATIVODesmantelan red que evadió U$S 625 millones
El operativo policial fue realizado en 18 de los 27 estados brasileños con más de 500 agentes. Las principales firmas acusadas del fraude al fisco son del sector químico. Se incautaron bienes e, incluso, una isla leer +
LUNES NEGROSe derrumbaron las Bolsas del mundo
En la primera rueda de operaciones tras la baja de la calificación de los EEUU, el Dow Jones retrocedió 5,54%, el Nasdaq 6,9% y el S&P 500 un 6,66%. En la región, San Pablo cayó 7,69%, Buenos Aires 10,26%, México 5,81%, y Santiago de Chile 12,44%. Las plazas asiáticas se derrumbaron hasta 4% mientras que en Europa, a pesar de la ayuda del BCE, Madrid perdió 2,4%, Milán 2,3%, Atenas 6%, Fráncfort 5%, París 4,7%, Londres 2,6% y Lisboa 3,1% leer +
CRISIS INSTITUCIONALCae otro funcionario por corrupción
Milton Ortolan, número dos del Ministerio de Agricultura, renunció tras ser denunciado por mantener vínculos con un empresario acusado de irregularidades en licitaciones. leer +
AUMENTO DE LA PRODUCCIóNChávez busca vender 9 millones de barriles diarios
El bolivariano pidió que la OPEP eleve el tope diario de comercialización para su país, que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. En plena reunión de ministros televisada sentenció: "Va a ser así y tiene que ser así" leer +
127 RODADOSLegisladores importan vehículos de lujo sin impuestos
Los legisladores dominicanos importaron el año pasado 127 vehículos de lujo valorados en más de 13 millones de dólares lo que dejó al Estado sin percibir unos siete millones de dólares en cobros de impuestos. leer +
DONARá 5 MILLONES DE DóLARESChávez ayuda a paliar la hambruna en Somalia
El presidente venezolano Hugo Chávez anunció la donación de 5 millones de dólares a Somalia para paliar la hambruna en este país ubicado en el llamado Cuerno de África, al este del continente africano. leer +
YUKOSEmpresario condenado a 8 años por lavado de dinero
El ex director de Fargoil, una de las empresas pertenecientes a Yukos, Antonio Valdés García, fue condenado en rebeldía a 8 años de prisión por el robo de 13.000 millones de dólares y el blanqueo de 8.500 millones de dólares. leer +
NARCOTRáFICOLos Miami escondían 25 millones de euros en un chalet
La Policía detiene a 17 personas en España vinculadas a la red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. leer +
CARLOS QUINTANA DE UCPNGremialista intenta contrabandear dólares
Carlos Quintana fue demorado en la terminal de Buquebus con una cantidad de dólares "apenas por encima de lo permitido", según explicó el gremialista a Infobae.com. "El asunto lo tiene mi abogado, estoy libre y trabajando", agregó leer +
RECORTE PRESUPUESTARIOSe ralentiza construcción de base naval
Un ambicioso programa de cooperación militar firmado en septiembre de 2009 por Brasil y Francia ordenado la construcción de nuevos submarinos para la Marina de Brasil demuestra una clara percepción, por parte de los estrategas brasileños, de las potencialidades políticas y diplomáticas derivados de la propiedad y mantenimiento de este tipo de sistemas. leer +
DEUDORES FURIOSOSLa otra cara de las microfinanzas
Elogiadas por su llegada a los sectores pobres, las empresas de microfinanzas de ese país debieron pedir protección policial por temor a agresiones de deudores furiosos que exigen renegociar sus saldos vencidos leer +
COIMAS Y SECRETOSProcesan jueces por proteger delitos
La banda liberada por la jueza Prado está conformada por 25 integrantes y cometió varios atracos en Santa Cruz, cochabamba y La Paz leer +
LAVADO DE DINERO Y TERRORISMORusia publica lista negra
Rusia ha publicado una 'lista negra' que identifica a individuos y organizaciones involucradas en el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. leer +
PARA CLONAR TARJETAS DE CRéDITOEl Narcotráfico recluta hackers
Los carteles de droga mexicanos tienen en jaque a los 'hackers', a los que secuestran con el objeto de clonar tarjetas de crédito y robar datos personales de internet, según Dmitri Bestúzhev, director para América Latina del Equipo Global de Investigación y Análisis (GReAT) de Kaspersky Lab. leer +
SEGúN LA OCDEPanamá ya no es más Paraíso Fiscal
Panamá salió finalmente de las listas negra y gris de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a las que van a parar los países que, según sus parámetros, son paraísos fiscales. leer + 
PARAíSOS FISCALESCosta Rica se baja de la 'lista gris'
La OCDE ya no lo considera parte del grupo de países que no cumplen con las normas internacionales. Tras la firma de acuerdos con 12 países, el Congreso discute el levantamiento del secreto bancario. leer +
MéXICO8 grandes Bancos que estafan con seguros
La Condusef sancionará a las instituciones involucradas, que señala, son las más grandes del sistema bancario en México. leer +
3 DETENIDOSEstafan banco y falsean documentación
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta y del Grupo de Delincuencia Urbana detuvieron a 3 individuos,presuntos autores de una simulación de delito. leer + SEGúN LA WOLACosta Rica recibe menos cooperación para seguridad
En el istmo más de 450 programas reciben fondos de donantes extranjeros leer +
EN LA LISTA GRISLavado de dinero, debilidad nacional
Bolivia se mantiene en la “lista gris” del GAFI y no ha ingresado en la “lista negra”, donde figuran Irán y Corea del Norte, como se temía en algunos ámbitos financieros leer +
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