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CONTROL FISCAL


Plan contra la evasión y lavado de dinero


Foto Ilustrativa

Desde hoy, los bancos deberán informar a la UIF sobre los clientes que efectúen depósitos por más de 40 mil pesos.


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Las entidades bancarias públicas y privadas de todo el país deberán informar desde hoy a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre los clientes que depositen sumas mayores a 40.000 pesos.

 

Se trata de otra medida que apunta a cumplir con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que fue creado para la lucha contra el lavado de dinero. Además, la decisión representaría también otra nueva herramienta del Poder Ejecutivo para combatir la evasión impositiva en la Argentina.

 

La Unidad de Información Financiera y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) establecieron que, desde hoy martes 23, los bancos deberán informar al Gobierno sobre los depósitos superiores a los 40.000 pesos que se realicen en las entidades públicas y privadas .

 

Además, deberán realizar un perfil completo -más detallado que los que se realizan actualmente- de sus clientes habituales.

 

Se trata de la resolución 121, publicada el viernes en el Boletín Oficial, que indica que las entidades bancarias deberán trazar un perfil de los clientes habituales y de quienes operen por cifras mayores a 60.000 pesos al año, con el objetivo de controlar posibles maniobras de evasión impositiva y de lavado de dinero.

 

La normativa apunta a unificar el criterio para controlar el sistema financiero en materia de lavado de dinero, que era compartido por la UIF y el Banco Central.

 

Derogación

 

La misma derogó la resolución 37, emitida en febrero por la UIF, que disponía una serie de controles sobre los clientes con operaciones anuales de más de $500.000.

 

Para cumplir con esta nueva resolución, los bancos deben requerir a sus clientes elementos de identificación, como el Documento Nacional de Identidad, y otros que permitan construir su perfil.

 

La entidad verificará que el cliente “no se encuentre incluido en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas”. En el caso de los clientes ocasionales, el banco pedirá elementos de identificación de la persona o la empresa, y dos declaraciones juradas.

 

Una declaración deberá indicar estado civil, profesión, oficio, industria o actividad principal, y la otra señalará “expresamente si reviste la calidad de persona expuesta políticamente” (PEP). Estas son aquellas personas que, por su función, revisten un control excepcional, como los jueces, políticos, sindicalistas o dirigentes empresarios.

 

La resolución también establece que los bancos deberán tener esa información a disposición de la UIF en un sistema on line.

 

Además, destaca que deberán denunciar aquellos reportes de operaciones sospechosas (ROS), es decir aquellas que involucren “montos inusualmente elevados, la complejidad y las modalidades no habituales de las operaciones”.

 

 

Fuente: El Tribuno
Argentina
23/08/2011




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