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TRAS 67 DENUNCIAS


Investigan operaciones de lavado de dinero


Foto Ilustrativa

Al menos 67 denuncias por lavado de dinero recibió en el transcurso de este año la Superintendencia de Bancos (SB) de Guatemala, en las cuales están implicadas unas mil 361 personas.

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Al menos 67 denuncias por lavado de dinero recibió en el transcurso de este año la Superintendencia de Bancos (SB) de Guatemala, en las cuales están implicadas unas mil 361 personas.

  Entre los comprometidos señala a supuestos narcotraficantes, exministros, exmagistrados, dirigentes de partidos políticos y funcionarios públicos.

De acuerdo con el titular de la SB, Víctor Mansilla, las transacciones sospechosas podrían alcanzar los 628,5 millones de quetzales (unos 80,99 millones de dólares al cambio actual).

Sin embargo, la cifra puede ser mayor pues ella no representa todo el dinero manejado en esa actividad ilícita, expresa una versión en el diario oficial.

El 29 por ciento de esos casos se refieren a corrupción, el 28 están vinculados a hechos de extorsión, el 20 a operaciones de narcotraficantes, el siete a estafas y el resto a otros delitos, dijo el funcionario.

Aunque es complejo identificar de dónde provienen los recursos de los financistas de los partidos, añadió, se establecieron varios controles para determinar cualquier situación ilícita dentro del sistema bancario, pero no necesariamente pasan por la banca privada.

Fuente: Prensa Latina
Guatemala
05/10/2011




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